Casasmurfing e cotas frias

Lavagem de dinheiro e o tratamento penal do “pitufeo” ou “smurfing”

Por um escritor misterioso
Last updated 05 abril 2025
Lavagem de dinheiro e o tratamento penal do “pitufeo” ou “smurfing”
Partindo do conceito de lavagem de dinheiro como sendo "um processo tendente a obter a aplicação em atividades econômicas lícitas, de uma massa patrimonial derivada de qualquer gênero de condutas ilícitas, com independência de qual seja a forma que essa massa adote, mediante a progressiva concessão à mesma de uma aparência de legalidade"(1), interessante se […]
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MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL - PDF Free Download
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